Анкара Башкы прокуратурасы жүргүзгөн териштирүүнүн алкагында, Алихан Куриш да арасында болгону айтылган пайда табуу максатындагы кылмыштуу уюмга карата операция башталды.
Тергөө иштеринин алкагында, арасында уюмдун жетекчилери да болгон 49 шектүүнү камакка алуу чечими чыгарылды. Анкара борборлоштурулган операциянын 17 облуста жүргүзүлүп жатканы, жалпысынан 123 даректе тинтүү жана конфискациялоо чаралары көрүлгөнү маалым болду.
Аталган даректердин 43ү түздөн-түз турак жай, ал эми 80и 33 компанияга таандык ар кандай локациялардан турары белгиленди.
-Тергөөнүн борборунда экономикалык түзүм турат
Тергөө кандайдыр бир социалдык же диний ишмердүүлүк чөйрөсүнө эмес, болжолдонгон түзүмдүн иерархиялык жана экономикалык кызыкчылыкка багытталган кылмыштуу уюм катары иш алып барганы же барбаганына басым жасап жатканы белгилүү болду.
Иш уюшкан каржылык кылмыштардын алкагында жүргүзүлүп жатканы, шектүүлөргө коюлган айыптардын арасында коррупция, кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоо, ири капиталдуу компаниялар аркылуу адаттан тыш накталай акча кыймылын түзүү жана миллиарддаган лиралык соода жүгүртүүдөгү мыйзам бузуулар бар экени билдирилди.
Тергөө делосунда айрым компаниялардын капиталдык түзүмдөрү менен алар жүзөгө ашырган акча кыймылдарынын ортосунда адаттан тыш байланыштар бар деп бааланганы белгиленди.
-MASAK изилдөөсү кеңейтилүүдө
Тергөөнүн алкагында Каржылык кылмыштарды изилдөө кеңеши (MASAK) тарабынан даярдалган каржылык анализдердин да иликтөөгө алынганы маалым болду.
Документтеги айыптоолорго ылайык, уюмга байланышы бар деп шектелген жеке адамдар жана компаниялар аркылуу чет өлкөгө 100 миллиарддан ашык түрк лирасы которулган деген дооматтар боюнча тергөө жүргүзүлүүдө.
Аталган сумманын жана акча которуулардын кылмыштуу жол менен табылган кирешелерге байланышы жүргүзүлө турган каржылык жана соттук иликтөөлөрдүн жыйынтыгында такталаары билдирилди.
Чет өлкөдөн келген акча которуулары да кылдат текшерилип жатканы, акча агымында Израиль менен байланыштуу кыймылдар бар деген айыптоолор да тергөөнүн алкагында изилденип жатканы маалымдалды.
-Компаниялар жана мүлктөргө карата чаралар
Тергөөнүн алкагында, кылмыштан алынган кирешелерди сактоо жана ыктымалдуу болгон мамлекеттик зыяндын алдын алуу максатында айрым компанияларга жана мүлктөргө конфискация жана башка коргоо чаралары колдонулганы кабарланды.
Компаниялар менен мүлктөргө карата көрүлгөн чаралардын масштабы каржылык текшерүүлөр аяктагандан кийин белгилүү болушу күтүлүүдө.
-Тергөө диний кызматтарды бутага албайт
Бир тараптан тергөөнүн алкагында кандайдыр бир бирикмеге же диний кызмат көрсөтүү ишмердүүлүгүн жүргүзгөн түзүмдөргө карата эч кандай процессуалдык аракеттердинкөрүлбөгөнү маалым болду.
Борбору Анкара болгон операциянын шектүүлөрдү кармоого жана каржылык далилдерди топтоого багытталгандыгы билдирилди.
Тергөөнүн көлөмү MASAK отчетторун, компаниянын жазууларын, банктык бүтүмдөрдү жана башка соттук-медициналык далилдерди изилдегенден кийин такталары күтүлүүдө.
